Dịch vụ đáo rút lấy hoá đơn và đòi xem CCCD của mình để nếu thuế hay công an hỏi thì có bằng chứng

Các thẻ tín dụng mặc định là không cần nhập PIN khi đưa qua máy POS. Hiếm có thẻ nào phải nhập PIN mới dùng được. Nên nếu như không xác định được đó có phải là chính chủ hay không mà vẫn cho rút, thì lỡ tiền đó là tiền do phạm tội hay giao dịch trái phép mà thành, thì không chỉ cái POS đó bị khóa ngay lập tức mà chủ của cái POS đó cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm trước pháp luật. (Cho nên quy trình lên máy POS cực kỳ khó, không phải khơi khơi chỉ cần có căn cước công dân là lên được. Ngoài cái mặt bằng rõ ràng là chuyện hiển nhiên, thì giấy phép kinh doanh cũng phải rõ ràng, đóng phí đúng hạn đầy đủ, mã số thuế đang còn hoạt động.)

Về lý thuyết thì không cần CCCD để rút tiền tại mấy chỗ đáo rút, nhưng vì họ cần bảo vệ quyền lợi của cửa hàng và bản thân họ, nên trừ khi họ thật sự tin tưởng rằng người kia không có vấn đề gì, thì đa số chỗ đều yêu cầu có. Thường từ lần 2 trở đi không cần CCCD nữa.

Tại sao siêu thị, nhà hàng không cần bảo vệ quyền lợi của mình như vậy? Vì siêu thị an ninh hơn. Muốn mở máy POS thì phải là một trong những doanh nghiệp có sự nổi tiếng nhất định. Chứ không phải lôm chôm. Bất cứ khi nào bạn xài thì bên cục người ta cũng biết. Giả sử bạn ăn cắp được thẻ của người khác rồi vô Điện Máy Xanh mua laptop, iPhone. Nếu chủ thẻ đã báo công an, thì tầm 3 đến 6 tiếng từ lúc bạn mua xong cái laptop là bạn lên đồn.

Mà nếu bạn cầm thẻ của người khác rút thì bọn nó cần cc của bạn hay của chủ thẻ?
Chắc chắn phải là của chủ thẻ

Chắc vẫn có xác suất chủ ko biết?
Với nếu là rửa tiền thì có thể là thẻ của bạn luôn?
Tùy vào cái việc đó nó có lớn hay không
Cái dây đó nó có lớn hay không
Chứ mà tầm vài chục triệu vài trăm triệu thì em thấy bình thường
Nó đợi phải ít nhất từ chục tỷ trở lên thì lúc đó mới đáng công làm
Thế thì chắc rút ít nên ko quá lo?
Anh vừa mới nói là thẻ của anh
Thì trên cương vị khách hàng nó là vậy
Bởi nên em mới nói là cái "dây"
Nó thường dành cho cửa hàng
Tầm mà con số Khống của bọn này lên tầm trăm tỷ đổ lên thì trừ khi góc lớn hay lo được thì kiểu gì nó cũng hốt à

Mà giờ bạn dùng thẻ ăn cắp hay để rửa tiền thì bọn nó cũng đâu biết đc đâu?